Laika ziņas
Šodien
Daļēji saulains

Danske Bank naudas atmazgāšanas lietā Igaunijā desmit aizturētie

Otrdien aizturēti seši bijušie Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiāles darbinieki, bet trešdienas rītā aizturēti vēl četri darbinieki saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu šajā filiālē, trešdien paziņoja Igaunijas Ģenerālprokuratūras preses pārstāvis.

Ģenerālprokuratūrai ir pamats uzskatīt, ka šie apcietinātie cilvēki apzināti ļāvuši bankas klientiem pārvietot naudas līdzekļus, kas varētu būt pakļauti atmazgāšanai.

Laikraksts Postimees otrdienas naktī vēstīja par astoņu personu aizturēšanu.

Laikraksts gan norāda, ka bijušie Danske Bank Igaunijas filiāles vadītāji Aivars Rehe un Tenu Vanajūrs nav starp aizdomās turētajiem.

2014. gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka Danske Bank Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus noteikumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu pārkāpumus.

Lēsts, ka laikā no 2007. līdz 2015. gadam caur Danske Bank Igaunijas filiāli varēja tikt atmazgāts līdz pat astoņiem miljardiem eiro, ziņoja Dānijas prese. Tomēr pēdējā laikā izteikti pieņēmumi, ka atmazgātā summa bijusi daudz lielāka.

Tikmēr novembra izskaņā Dānijas bankai Danske Bank tika izvirzītas provizoriskas apsūdzības šā gada augustā uzsāktajā izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu tās Igaunijas filiālē laikā no 2007. līdz 2016. gadam.

Danske Bank ir filiāles arī Latvijā un Lietuvā.

Top komentāri

haha
h
kur krievi unžīdi tur arī zagšana
banksteris
b
Mums gan, pietika ABistiem noslepkavot Bunku, un visi nomīza...
Enģeļa viesis
E
Kā izradās Latvijā tiek dota zaļā gaismā visa veida zagļiem
Skatīt visus komentārus

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

Diena jautā

Vai veido uzkrājumus nebaltai dienai?

Kopā nobalsojuši: 930

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli

Brexit pretinieki pulcējas Londonā(8)

Simtiem tūkstošiem cilvēku no visas Lielbritānijas, kas iestājas pret aiziešanu no Eiropas Savienības (ES), sestdien izgājuši Londonas ielās, lai pieprasītu sarīkot atkārtotu Brexit referendumu.

Norvēģijas piekrastē uzsākta kruīzu kuģa evakuācija

Norvēģijas piekrastē kādam kruīzu kuģim sestdien apstājies viens no dzinējiem, un varasiestādes uzsākušas ārkārtas operāciju uz tā esošo 1300 pasažieru evakuācijai, ziņo amatpersonas.

Baltijas valstis

Vairāk Baltijas valstis


Eiropa

Vairāk Eiropa


ASV

Vairāk ASV


Krievija

Vairāk Krievija


Tuvie austrumi

Vairāk Tuvie austrumi


Cits

Vairāk Cits