Laika ziņas
Šodien
Daļēji saulains

Aizdomās par naudas atmazgāšanu kratīšanas Deutsche Bank galvenajā mītnē

Deutsche Bank galvenajā mītnē Frankfurtē Federālās policijas izmeklētāji ceturtdien veikuši kratīšanas saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanas shēmām, vēsta ārvalstu mediji.

Sākotnēji informācija par Deutsche Bank iesaisti naudas atmazgāšanas shēmās atrodama tā saucamajos Panamas dokumentos. Kā zināms, 2016. gadā no Panamas juridiskās firmas Mossack Fonseca datu centra tika nopludināti 11,5 miljoni slepenu dokumentu.

Vācijas prokuratūra komentējusi, ka izmeklēšana tā saucamās Panamas dokumentu lietas ietvaros koncentrējas uz apsūdzībām, ka Vācijas lielākā banka palīdzējusi klientiem izveidot ofšoru uzņēmumus tā dēvētajās nodokļu patvēruma valstīs, lai pārskaitītu kriminālajās darbībās iegūtu naudu uz Deutsche Bank kontiem, norāda Frankfurtes prokuratūra.

Saskaņā ar izmeklētāju vēstīto Deutsche Bank darbiniekus tur aizdomās par palīdzību klientiem izveidot šādus kontus, uz ko pāskaitīt "kriminālu darbību ceļā iegūtu naudu". 

Apmēram 170 policistu un citu amatpersonu izmeklēšanas ietvaros apmeklējuši arī citus Deutsche Bank birojus.

Deutsche Bank tiek turēta aizdomās par palīdzības sniegšanu aptuveni 900 klientiem un par apmēram 311 miljonu eiro atmazgāšanu.

Banka pavēstījusi, ka pilnībā sadarbojas ar izmeklēšanas iestādēm.

Papildināta visa ziņa

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Baltijas valstis

Vairāk Baltijas valstis


Eiropa

Vairāk Eiropa


ASV

Vairāk ASV


Krievija

Vairāk Krievija


Tuvie austrumi

Vairāk Tuvie austrumi


Cits

Vairāk Cits