Francijā naudas atmazgāšanas lietā prasa četru gadu cietumsodu Rietumu bankas prezidentam

Savukārt bankas pārstāvniecības Francijā vadītājam Sergejam Ščukam prokuratūra pieprasījusi 18 mēnešu nosacītu cietumsodu.

Galvenajam apsūdzētajam šajā lietā - kādreizējam kompānijas France Offshore vadītājam Nadavam Bensusānam pieprasīts septiņu gadu cietumsods.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir informēta par notiekošo tiesas procesu Francijā un šis tiesas spriedums ietekmēs arī Latvijas finanšu sektora uzrauga turpmākos lēmumus, aģentūrai LETA sacīja FKTK pārstāve Agnese Līcīte.

"Tiesas process ir publisks un informācija par to ir pieejama. Taču saskaņā ar normatīvajiem aktiem, informācija, kas saistīta ar FKTK uzraudzības darbībām, nav publiskojama. FKTK publiski nekad nekomentē individuāla tirgus dalībnieka uzraudzības gaitu, jo īpaši tiesas procesa laikā un šo principu ievērojam arī šajā gadījumā," piebilda Līcīte.

Rietumu banka nepiekrīt Francijas Nacionālās finanšu prokuratūras izvirzītajām apsūdzībām un prokurora pozīcijai France Offshore lietā, aģentūrai LETA sacīja Rietumu bankas Juridiskās pārvaldes vadītājs Jaroslavs Zamullo.

"Apsūdzības bezprecedenta prasībām nav pamata, un tās tiks apstrīdētas ar vislielāko nopietnību - kā no tiesiskā, tā arī no faktiskā viedokļa. Mēs vēlreiz uzsveram, ka esam rīkojušies korekti, ievērojot likumu," norādīja Zamullo.

Viņš piebilda, ka banka joprojām ir pārliecināta, ka tiesa novērtēs faktus taisnīgi un objektīvi, un juristi pārliecinoši nodemonstrēs, ka nav pieļauti nekāda veida pārkāpumi no bankas un tās valdes priekšsēdētāja puses.

LTV raidījums de facto pērn pavasarī vēstīja, ka apjomīgā krimināllietā, kura nodota Francijas prokuratūrai, pret Rietumu banku un tās prezidentu Pankovu ir izvirzītas apsūdzības par palīdzību naudas atmazgāšanā.

Galvenais apsūdzētais šai lietā ir kādreizējais kompānijas France Offshore vadītājs Bensusāns, kurš Francijā tiek dēvēts par "ofšoru karali". Tā dēvētie Panamas dokumenti rāda, ka viņš ir bijis starp ārzonu kompāniju uzturēšanas biznesā strādājošo juristu Mossack Fonseca klientiem, kas bija iecienījuši Rietumu banku.

Par sadarbību ar France Offshore Rietumu banka atteica jebkādus komentārus un intervijas iespējas. Taču ziņas par Rietumu bankas saistību ar Bensusānu publiski izskanēja jau 2012.gada nogalē. Tolaik mediji ziņoja par kādas Latvijas komercbankas pārstāvniecības Francijā darbinieka aizturēšanu Parīzē, izmeklējot lietu pret France Offshore aizdomās par izvairīšanos no nodokļiem. Bankas nosaukumu Latvijas kredītiestāžu uzraugi tolaik neatklāja, tomēr jau tad bija zināms - tikai Rietumu bankai ir birojs Francijā, vēstīja LTV raidījums.