Apsūdzība lietā celta diviem Ukrainas pilsoņiem, pie kuriem kopumā atrasti un arestēti noziedzīgi iegūti līdzekļi 124 250 eiro apmērā, ko viņi bija saņēmuši no telefonkrāpniekiem, lai pēc tam nodotu tālāk citām personām.
No šīs summas 72 112 eiro tiks atdoti cietušajiem, savukārt 52 138 eiro tiks ieskatīti valsts budžetā, jo nebija iespējams noskaidrot cietušos, kuriem šie līdzekļi izkrāpti.
Apsūdzība liecina, ka ne vēlāk kā 2023.gada 31.augustā kriminālprocesā noskaidrotai personai radās nodoms veikt noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu. Lai to paveiktu, izveidota organizētā grupa vismaz trīs cilvēku sastāvā, iesaistot tajā abas apsūdzētās personas, kuras uz noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas dienu bija nepilngadīgas.
Apsūdzētie par finansiālu atlīdzību iesaistījās noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanā, veicot tiem uzticēto lomu - organizētās grupas vadītāja norādītajā laikā un vietā tikties ar kurjeriem, lai saņemtu noziedzīgā nodarījuma rezultātā iegūto naudu.
Pēc tam saņemto naudu bija jānogādā uz organizētās grupas vadītāja īrēto dzīvokli, jāsaskaita, jāsašķiro naudas banknotes pa nomināliem, pēc kā atbilstoši dotajiem norādījumiem jānodod nauda kriminālprocesā nenoskaidrotām personām.
Kopā ar pārējiem organizētas grupas locekļiem apsūdzētie izdarīja citu personu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 201 435 eiro apmērā.
Izvērtējot izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagumu, raksturu, kaitīgumu, apsūdzēto personību, kā arī to, ka apsūdzētās personas pilnībā atzina savu vainu, prokurors ar apsūdzētajiem noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ko tiesa pēc tam apstiprināja.