Laika ziņas
Šodien
Smidzinošs lietus

Diviem Trasta Komercbankas darbiniekiem par 1 miljona rubļu atmazgāšanu draud bargs sods

Likumsargi pabeiguši izmeklēšanu kriminālprocesā, kas 2016. gada sākumā guva plašu sabiedrisko rezonansi - par iespējamiem finanšu pārkāpumiem tobrīd vēl strādājošajā Trasta Komercbankā. Aizdomās par noziedzīgi iegūtu vienu miljonu rubļu ( ap 14 180 eiro) legalizēšanu tika aizturēti vairāki augsta līmeņa bankas darbinieki. 2017.gada decembra beigās izmeklēšana pabeigta un nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, vēsta Valsts policija.

Pēc tam, kad 2015.gadā Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) rīcībā nonāca informācija par Trasta Komercbankas augsta līmeņa darbinieku iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tika uzsākta izmeklēšana, ierosinot kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros, 2015.gada beigās Valsts policija veica kratīšanu toreiz vēl strādājošajā Trasta Komercbankā un aizturēja vairākas personas, tostarp divus bankas darbiniekus – 1974. un 1985. gadā dzimušus vīriešus, kuri kriminālprocesā tika atzīti par aizdomās turētiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā.

Turpinot izmeklēšanu, ENAP amatpersonas guva pierādījumus, ka abi aizdomās turētie, izmantojot savu stāvokli un iespējas, ko sniedza ieņemamais amats, kopā ar kādu Krievijas pilsoni, fiktīvos darījumos legalizēja kopumā vienu miljonu Krievijas rubļu. Izmeklēšanas laikā atšifrēta sarežģīta un grūti izsekojama ekonomiskā shēma, kurā naudas legalizācija realizēta, izmantojot Trasta Komercbankas norēķina kontus ofšora zonā un fiktīvus uzņēmumus, kas reģistrēti gan Krievijā, gan Eiropā.

2017. gada 29. decembrī kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret divām aizdomās turētajām personām. Sods, kas var tikt piemērots par šādu noziedzīgu nodarījumu ir brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Tāpat personām būs jāatbild par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā. Atbilstoši Krimināllikumam par šādu noziedzīgu nodarījumu personas var tikt sodītas ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz trim gadiem.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Aktuāli

Latvija atsakās no pārejas uz ziemas laiku(21)

Valdība otrdien apstiprināja Latvijas oficiālo pozīciju jautājumā par pāreju uz ziemas un vasaras laiku un mudina saglabāt vasaras laiku, vēsta Ekonomikas ministrija (EM).

Ziņas

Vairāk Ziņas

Politika

Vairāk Politika

Rīgā

Vairāk Rīgā

Novados

Vairāk Novados

Kriminālziņas

Vairāk Kriminālziņas