Jau ziņots, ka 2024.gada augustā Harkivā likumsargi aizturēja nozieguma organizatoru un vēl piecus grupas dalībniekus, tādējādi pārtraucot organizētās noziedzīgās grupas darbību.
Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas konstatēja, ka krāpnieki uzdevās par "ekspertiem", kas piedāvāja ieguldīt naudu viltus investīciju platformās. Lai iegūtu iedzīvotāju uzticību, noziedzīgās organizētās grupas dalībnieki uzturēja mājaslapu saturu, imitējot, ka finanšu instrumentu tirdzniecība tiešām notiek.
Tomēr, kad Latvijas valstspiederīgie norādījuši, ka vēlas izņemt savus ieguldītos un nopelnītos līdzekļus, organizētās grupas dalībnieki teica, ka vēl esot jāpagaida, jo nopelnītā naudas summa drīzumā pieaugs vēl vairāk, kā arī jādrošina pietiekams līdzekļu apjoms darījumu pabeigšanai.
Noskaidrots, ka personu ieskaitītie līdzekļi nekad netika ieguldīti finanšu instrumentos, bet uzreiz sadalīti organizētās grupas kontrolētos noziedzīgos makos.
Valsts policijā izveidoja apvienotu izmeklēšanas grupu (JIT) ar Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm, un valstu veiksmīgas sadarbības rezultātā izdevās pārtraukt šīs noziedzīgās grupas darbību.
Kibernoziegumu izmeklētāji Harkivā identificēja aizdomās turētās personas un viņu atrašanās vietas. Policija veica 20 kratīšanu, kuru laikā tika izņemti dokumenti un tehnika ar kontaktinformāciju un sarakstēm ar potenciālajiem cietušajiem, Latvijas mobilo sakaru operatoru SIM kartes, granāta, aptuveni 160 000 ASV dolāru, 250 000 grivnu un piecas luksusa klases automašīnas.
Likumsargi aizturēja piecus noziedzīgās grupas dalībniekus, tostarp tās vadītāju. Krāpniecisko shēmu organizējis 27 gadus vecs Harkivas iedzīvotājs
Patlaban pirmstiesas izmeklēšana ir pabeigta, un lieta nodota Ukrainas tiesai.
Saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksu apsūdzētajiem draud līdz 12 gadiem ieslodzījumā un mantas konfiskācija.
Tāpat uzlikti aresti noziedzīgi iegūtajai mantai, un tiesā tiks prasīts cietušajiem izmaksāt kompensāciju.
Kriminālizmeklēšanu veica Ukrainas Nacionālās policijas Galvenās izmeklēšanas pārvaldes izmeklētāji ar Harkivas kiberpolicijas operatīvo atbalstu, prokuratūras uzraudzībā, sadarbojoties ar Latvijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldi, Latvijas prokuratūru un "Eurojustu".