Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadītāja Ilze Znotiņa intervijā starptautiskajai sankciju un finanšu noziegumu jomas ziņu vietnei moneylaundering.com atzinusi, ka bankas ABLV Bank likvidācijas gaita ir veiksmes stāsts.
ABLV Bank likvidācijas procesa ietvaros turpinās kreditoru pārbaudes un aktīva sadarbība ar virkni iesaistīto institūciju, tostarp Finanšu izlūkošanas dienestu un tiesībsargājošajām iestādēm, dienestiem nododot tūkstošiem dokumentu, lai viestu skaidrību un pārbaudītu izteiktās aizdomas par bankas darbību, aģentūrai LETA atzīmēja bankas likvidators Andris Kovaļčuks. Viņš sacīja, ka banka reaģē un sniedz atbildes uz visiem pieprasījumiem, izsniedzot nepieciešamos dokumentus un citu informāciju, tostarp par bankā pieņemtajiem lēmumiem.
Finanšu izlūkošanas dienests (iepriekš - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests jeb Kontroles dienests) pašlikvidācijas procesā esošajā ABLV Bank kā aizdomīgas izcelsmes naudu līdz šim iesaldējis aptuveni 90 miljonus eiro, svētdien vēsta raidījums LNT Ziņas.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 10. jūlijā pieņēma lēmumu AS Rigensis Bank par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem piemērot 1,03 miljonus eiro lielu soda naudu. Tāpat par šo prasību ievērošanu atbildīgajam bankas valdes loceklim Renāram Degro izteikts brīdinājums, informē FKTK.
Aizsargājot klientu un akcionāru intereses, kā arī ņemot vērā ievērojamos finansiālos zaudējumus ilgstošā periodā, ABLV Bank Luxembourg pieņēmusi lēmumu par atbalstu likvidācijas uzsākšanai. Atbilstoši vietējam regulējumam, Luksemburgas finanšu uzraudzības iestāde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) iesniegusi lūgumu Luksemburgas komerctiesai par bankas likvidācijas procesa sākšanu.
Šāds process nav normatīvos regulēts, valstī nav tādas pieredzes. Likuma regulējums domāts gadījumam, ja likvidē mazāko, nevis lielāko banku. Tā intervijā Romānam Meļņikam apstākļus raksturo ABLV Bank likvidācijā iesaistītie - likvidators, finanšu eksperts Andris Kovaļčuks un zvērināta advokāte, Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere Eva Berlaus.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 28. maijā pieņēmusi lēmumu anulēt ABLV Capital Markets licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, portālu Diena.lv informēja FKTK.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) trešdien ārkārtas sēdē apstiprinājusi likvidējamās ABLV Bank kreditoru izvērtēšanas metodoloģiju, vēsta FKTK pārstāve Ieva Upleja. Metodoloģijas izstrādes gaitā tā tika skaņota ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu (Kontroles dienestu) un veikti attiecīgi papildinājumi.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pirmdien saņēmusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienesta) saskaņoto likvidējamās ABLV Bank kreditoru pārbaužu metodoloģiju, aģentūrai LETA sacīja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Ieva Upleja.
Pēc Eiropas Savienības Tiesas (EST) sprieduma, kas atceļ apsūdzētajam Latvijas Bankas (LB) prezidentam Ilmāram Rimšēvičam kā drošības līdzekli piemēroto liegumu pildīt amata pienākumus, viņš šonedēļ ir atgriezies darbā. Lai novērstu bažas par Rimšēviča iespējamo iejaukšanos ar viņu saistīto krimināllietu izmeklēšanā, LB padome nolēmusi prezidentu norobežot no bankā esošās informācijas par šiem kriminālprocesiem, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums de facto.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests) vēl nav apstiprinājis likvidējamās ABLV Bank kreditoru pārbaužu metodoloģiju, aģentūrai LETA pastāstīja Kontroles dienesta vadītāja Ilze Znotiņa.