ABLV Bank

ABLV Bank pamatlietā astoņi aizturētie, izmeklētāji pēta 12 gadu periodu

Sestdien, 13.jūnijā sāktajās un šonedēļ turpinātajās kratīšanās likvidējamajā ABLV Bank un ar to saistītās adresēs – kopā 46 vietās – piedalījušās 230 amatpersonas, galvenokārt no Valsts policijas. Tikpat iespaidīgi ir arī citi ar šo tā dēvēto ABLV pamatprocesu saistīti skaitļi. Divi simti bankas klientu, miljardu eiro apgrozījums, simti tūkstošu transakciju 12 gadu periodā (no 2006.līdz 2018.gadam) – ar šādu informācijas apjomu operē izmeklētāji, noskaidroja Latvijas Televīzijas raidījums de facto.

21. jūnijs, 20:45

ENAP lietvedībā esošajos kriminālprocesos ABLV Bank arestēti gandrīz 375 miljoni eiro

Pašlaik tikai Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) lietvedībā esošajos kriminālprocesos ABLV bank bankā arestēti 374 882 245,55 eiro, tostarp nauda, finanšu instrumenti un nekustamais īpašums.

19. jūnijs, 17:24

Policija procesuālās darbības saistībā ar vairāku naudas iespējamo atmazgāšanu ABLV Bank turpina arī šodien

15. jūnijs, 20:27

Policija turpina procesuālās darbības saistībā ar iespējamo naudas atmazgāšanu ABLV Bank

14. jūnijs, 14:12

Kratīšanas saistītas ar vairāku simtu miljonu eiro iespējamo atmazgāšanu ABLV Bank

13. jūnijs, 14:11

Bernis: ABLV Bank noguldītāju pārbaužu ātrums un pieaugošās izmaksas ir nepieņemamas

Likvidējamās ABLV Bank noguldītāju pārbaužu ātrums ir nepieļaujami lēns un pārspīlēti dārgs, pēc otrdien notikušās akcionāru sapulces aģentūrai LETA atzina viens no bankas lielākajiem akcionāriem Ernests Bernis.

7. aprīlis, 14:42

ABLV Bank likvidatori atguvuši 749,2 miljonus eiro

Kopš darbības uzsākšanas un līdz 2019.gada 31.decembrim ABLV Bank likvidācijas komiteja kopumā ir atguvusi bankas aktīvus 749,2 miljonu eiro vērtībā, teikts bankas paziņojumā biržai Nasdaq Riga.

9. marts, 18:11

Polija ABLV Bank 50 miljonu lietā vainoto Ivanovu neizdos Baltkrievijai

Polijas tiesa Bjalistokā otrdien nolēma Baltkrievijai neizdot lietā par vismaz 50 miljonu eiro atmazgāšanu likvidējamajā ABLV Bank vainoto Krievijas pilsoni Vjačeslavu Ivanovu, aģentūrai LETA pastāstīja viņa advokāts Zigmonts Bogumils.

3. marts, 17:43

ABLV 50 miljonu lietā vainotais Ivanovs apgalvo, ka Baltkrievijas specdienesti izmanto Latviju, lai izrēķinātos ar viņu

LR Ģenerālprokuratūra, izmeklējot lietu par it kā 50 miljonu eiro naudas atmazgāšanas faktu caur likvidējamo ABLV Banku, publiski nosaukusi personu grupu, kura, pēc prokuratūras izmeklētāju domām, veikusi šo noziedzīgo nodarījumu. Kā noziedzīgā grupējuma vadītājs minēts Krievijas pilsonis Vjačeslavs Ivanovs. Pagājušonedēļ Šveicē Ivanovs sniedzis interviju žurnālām Dienas Bizness, stāstot gan par notikumiem, kas risinājušies pirms 10 gadiem Baltkrievijā, gan pavisam neseniem faktiem.

26. februāris, 9:20

de facto: Slepens protokols atklāj, kā Latvija gatavojās Moneyval eksāmenam

Banku asā attieksme pret uzņēmējiem un ABLV Bankas pienesums statistikas uzspodrināšanai - šie bijuši daži no tematiem, ko pērn novembrī pirms stāšanās Eiropas Padomes komitejas Moneyval priekšā pārsprieda Latvijas amatpersonas. LTV raidījumam de facto bija iespēja iepazīties ar sēdes protokola saturu.

23. februāris, 21:39

50 miljonu eiro lietā iesaistīto personu skaits pieaudzis līdz 13

Prokuratūras izmeklētajā lietā par vismaz 50 miljonu eiro iespējamo legalizāciju likvidējamajā ABLV Bank līdz 13 personām pieaudzis to cilvēku skaits, kuriem ir tiesības uz aizstāvību.

6. februāris, 11:37

ABVL Bank likvidators: Valsts institūcijas raisa ažiotāžu, nevis korekti informē

Es domāju, ka visu interesēs ir tikt galā ar visām pārbaudēm, lai tiešām nonāktu līdz patiesībai par to, kas ir noticis un kas nav noticis, lai liktu arī beidzot punktu visām spekulācijām, – intervijā Romānam Meļņikam apliecina likvidējamās AS ABLV Bank likvidators, likvidācijas komitejas loceklis Andris Kovaļčuks

3. februāris, 6:24