Finanšu izlūkošanas dienests

Par bailēm un alkatību

Bailes – tās ir rekomendējošie ieteikumi un metodoloģija, kā arī starptautiskās un vietējā uzrauga prasības bankām attiecībā uz klientiem, to darījumiem un attiecīgi – iekšējām procedūrām un kārtību, kā tas notiek. Vispārīgi izklausās pareizi un salīdzinoši vienkārši.

14. septembris, 2020, 19:03

Nenopietna attieksme pret pretkorupcijas prasībām

Mēneša laikā pēc tam, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs paziņoja, ka Ilze Znotiņa nav drīkstējusi un nedrīkst Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieces amatu savienot ar amatu privātā kapitālsabiedrībā, un sāka pārbaudi, viņa šo vēl maijā ieņemto posteni ir "atcerējusies" ierakstīt savā pagājušā gada amatpersonas deklarācijā, taču joprojām ieņem šī uzņēmuma likvidatores posteni. Tikmēr virkne jautājumu saistībā ar iestādes vadītājas potenciālajiem interešu konfliktiem tā arī paliek neatbildēti.

31. jūlijs, 2020, 6:30

Divus gadus pārkāpj likumu

Finanšu izlūkošanas dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas veic aizdomīgu darījumu kontroli, un tieši šīs finanšu sistēmas ''kapitālā remonta'' apstākļos īpaši nozīmīgās iestādes priekšniece Ilze Znotiņa ne tikai savā amatpersonas deklarācijā ir noklusējusi faktu, ka visu pagājušo gadu turpinājusi pildīt valdes locekļa pienākumus pašai piederošā juridisko pakalpojumu firmā, bet gandrīz divus gadus pārkāpusi likumu, šo amatu nepametot.

19. jūnijs, 2020, 6:20

Novum Riga Ģenerālprokuratūrā pārsūdz FID lēmumu iesaldēt fonda līdzekļus

Labdarības fonds Novum Riga Charitable Foundation (Novum Riga) Ģenerālprokuratūrā iesniedzis sūdzību par Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) rīkojumiem, ar kuriem tika iesaldēti visi fonda līdzekļi. Sūdzība prokuratūrā iesniegta 10. jūnijā, un tajā lūgts FID rīkojumus pārskatīt, Dienai apliecināja Novum Riga pārstāvji.

12. jūnijs, 2020, 14:15

Fakti vai varas izmantošana?

Bez jebkādas informācijas pieprasīšanas Finanšu izlūkošanas dienests (FID) divās bankās iesaldējis labdarības fonda Novum Riga Charitable Foundation (Novum Riga) līdzekļus. FID rīkojums paredz vienai no lielākajām un ilglaicīgākajām Latvijas labdarības organizācijām naudas līdzekļus iesaldēt vismaz uz 45 dienām, kas faktiski nozīmē fonda darbības apturēšanu. To laikrakstam Diena apstiprināja Novum Riga valdes loceklis Artūrs Eglītis. Fonds rīkojumu apstrīdēšot jau tuvākajā laikā.

9. jūnijs, 2020, 6:30

FID: Banku sektorā ir būtiski augusi izpratne par naudas atmazgāšanas novēršanas prasību izpildi

Banku sektorā ir būtiski augusi izpratne par naudas atmazgāšanas novēršanas prasību izpildi un tiek iesniegti ļoti kvalitatīvi ziņojumi, intervijā aģentūrai LETA atzina Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa.

21. maijs, 2020, 8:11

FID: Ārkārtējās situācijas laikā redzama krāpnieku un "naudas mūļu" aktivizēšanās

Ārkārtējās situācijas laikā aktivizējas organizētā noziedzība un dažāda veida krāpnieki, lai izmantotu to, ka virknei cilvēku samazinājušies ienākumi, tostarp aktīvāk tiek izmantoti tā saucamie "naudas mūļi", intervijā aģentūrai LETA atzina Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa.

19. maijs, 2020, 7:25

Znotiņa: Azartspēļu sektors ir izmantots noziedzīgu līdzekļu legalizācijas nolūkiem

Finanšu izlūkošanas dienests veicis izpēti par azartspēļu sektoru un secinājis, ka tas ticis izmantots noziedzīgu līdzekļu legalizācijas nolūkiem. Informācija par to šobrīd nodota arī tiesībsargājošo iestāžu rīcībā, intervijā aģentūrai LETA atzinusi Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa.

14. maijs, 2020, 9:22

Šodien

Finanšu izlūkošanas dienests