Finanšu izlūkošanas dienests

FID uzsāk izglītojošu akciju Zini naudas li(ī)kumus!

Ceturtdien, 17. oktobrī, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) uzsāk izglītojošu akciju Zini naudas li(ī)kumus!, lai informētu uzņēmējus un sabiedrību par izvairīšanos no iesaistīšanās finanšu un ekonomiskajos noziegumos, un pareizo rīcību dažādās situācijās. Akcijas digitālajā spēlē var pārbaudīt zināšanas par biežākajiem riskiem gan uzņēmējiem, gan plašākai sabiedrībai, portālu Diena.lv informēja FID.

18. oktobris, 2019, 10:58

Pērn iesaldēts 101 miljons eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests) pagājušajā gadā izdevis 196 rīkojumus un panācis 101,5 miljonu eiro iesaldēšanu, liecina šodien gadskārtējā virsprokuroru sanāksmē publiskotā informācija.

20. februāris, 2019, 18:07

VID izmeklē 131 kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas izmeklēšanā patlaban ir 131 kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ceturtdien žurnālistiem sacīja VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš. Šogad par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir sākti 11 kriminālprocesi.

1. novembris, 2018, 15:02

Znotiņa stāsies Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieces amatā

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieces amatā šodien stāsies Ilze Znotiņa.

1. jūnijs, 2018, 8:18

Saeimas komisija atbalsta ieceri mainīt Kontroles dienesta darbinieku algas noteikšanu

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien atbalstīja ierosinājumu, kas paredz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienesta) darbinieku algu noteikt, ņemot vērā arī finanšu un apdrošināšanas sektorā strādājošo atalgojumu.

16. maijs, 2018, 12:39

Znotiņa pēc pārdomām piekritusi ieņemt Kontroles dienesta vadītājas amatu

Advokāte Ilze Znotiņa, kas jau iepriekš bija minēta kā galvenā pretendente uz amatu, ir piekritusi ieņemt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītājas amatu, trešdienas rītā LTV raidījumā Rīta panorāma paziņoja premjers Māris Kučinskis (ZZS).

10. maijs, 2018, 8:35

ĀIPL: Znotiņa ar savu darbību ĀIPL apliecinājusi kompetenci ekonomisko noziegumu izmeklēšanā

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienesta) priekšnieka amata pretendente, advokāte Ilze Znotiņa ar savu darbību Ārvalstu investoru padomē Latvijā (FICIL) ir apliecinājusi kompetenci un profesionalitāti ekonomisko noziegumu izmeklēšanā, novēršanā un prevencijā, aģentūrai LETA sacīja FICIL izpilddirektore Marta Jaksona.

7. maijs, 2018, 18:35

Kontroles dienestam mainīsies vadītājs; izvēlētais kandidāts lūdz laiku apdomāties

Ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera izvēlētais kandidāts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka amatam ir lūdzis papildu laiku, lai izlemtu, vai ir gatavs ieņemt šo amatu, pirmdien preses konferencē paziņoja Kalnmeiers.

7. maijs, 2018, 12:30

LTV: Uz galvenā naudas atmazgāšanas apkarotāja amatu pretendē arī advokāte Znotiņa

Divi galvenie favorīti konkursā uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta jeb Kontroles dienesta vadītāja amatu ir līdz šim 20 gadus dienestu vadījušais Viesturs Burkāns un zvērināta advokāte, Ārvalstu investoru padomes (ĀIP) Latvijā pārstāve Ilze Znotiņa, sestdienas vakarā ziņoja Latvijas Televīzija.

5. maijs, 2018, 20:51

Vējonis: Burkāns būtu jānomaina

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatā Viesturs Burkāns būtu jānomaina, ceturtdienas rītā intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā Rīta Panorāma teica Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

29. marts, 2018, 8:16

Vairāk nekā kaste aizdomīgiem ziņojumiem

Vēl pēdējo dienu otrdien var iesniegt pieteikumus konkursā uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta jeb Kontroles dienesta (KD) direktora amatu. Atklāts konkurss izsludināts pirmo reizi divdesmit gadu laikā. Tajā pieteicies arī ilggadējais KD priekšnieks Viesturs Burkāns, kurš par to uzzinājis no kolēģiem un ziņām internetā.

20. marts, 2018, 7:02

Šodien

Finanšu izlūkošanas dienests